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    福建省体育彩票大额资金报告管理办法
    2019-01-24 09:15 福建体彩网

    第一章  总则

      第一条  为保障福建省体育彩票销售正常秩序,规范大额资金报告行为,防范资金风险,依据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《体育彩票可疑资金报告管理办法》等规定,制定本办法。

      第二条  本办法适用于福建省体育彩票管理中心(以下简称省中心)和福建省各设区市、平潭综合实验区体育彩票管理中心(以下简称市中心)及其批准的所有体育彩票实体销售网点。

      第三条 大额资金,是指投注金额单笔支付金额5万元(含)以?#31995;?#27454;项。  

    第二章  职责划分

      第四条  省中心负责推动建立福建省体育彩票大额资金报告制度,协调处理跨区域和市中心上报的金额巨大的资金报告工作。

      第五条  省中心设立“省大额资金协调处理小组”,具体人员构成如下:

      组长:省中心主任

      副组长:省中心分管领导

      成?#20445;?#24066;场监察科全体成员

      第六条  市中心是大额资金报告制度实施的主体,依据本办法负责组织实施本区域大额资金报告工作。

      第七条  市中心设立“市大额资金处理小组”,具体人员构成如下:

      组长:市中心主任

      副组长:市中心负责大额资金的工作人员

      成?#20445;?#19987;管员

      第八条  本省大额资金识别标准共分为两类:

      (一) 单笔或者当日累计资金(人民币)高于5万元低于10万元(含10万元)属于一般大额资金;

      (二)单笔或者当日累计资金(人民币)达10万元以上属于金额巨大的资金。

        体育彩票销售网点具有识别大额资金、向市中心进行报告以及协助有关部门进行调查的责任和义务;市中心负责所辖区域的监督检查、受理销售网点大额资金报告工作;省中心协助市中心处理各项大额资金报告工作。

    第三章  报告流程

        市中心应根据所辖区域实?#26159;?#20917;,明确销售网点和市中心各?#24230;?#21592;大额资金报告职责和流程,遵循自下而上报告与自上而下监督相结?#31995;?#21407;则,落实本区域大额资金报告制度。

      十一  省中心?#38469;?#37096;门将提前向市中心提供销售网点销量数据,市中心应及时分析、统计和审核。

      十二  省、市中心收到销售网点报告或发现大额资金线索后,要及时组织调查、?#20449;瀉透?#36394;,必要时向省中心、体育、财政部门报告,或向公安部门进行举报。

      第十  对于金额巨大、存在巨大风险的资金购彩情况,市中心应及时向省中心报告,并由省中心向国家体育总局体彩中心报告。

    第四章  保障措施

      第十  市中心应采取多种措施,加强大额资金报告宣传和培训,提高销售网点、市中心工作人员和专管?#31508;?#21035;大额资金的意识和能力。

      第十  销售网点应加强警示宣传,及时对彩民进行风险提示,做好解释和劝阻工作,正确引导彩民理性投注。

      第十  市中心应加强?#38469;?#25163;段的运用,建立销售网点销量预警机制,做好自上而下监督工作。

      第十七条  对于违反大额资金报告管理办法,造成损失或恶劣影响的,应当对相关责任人和销售网点采取必要的处罚措施。对于违反法律法规的行为,应按照有关法律法规进行处理。

    第五章  附则

      第十八条  本办法由省中心负责解释,自发布之日起执行。

    (编辑:陈星)

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